La Agencia Tributaria ha desmantelado una banda criminal que utilizaba sociedades ficticias para introducir vehículos en España sin pagar los correspondientes impuestos. La organización, que operaba en Castilla-La Mancha, logró introducir vehículos por valor de 18 millones de euros, defraudando 3,5 millones de euros en cuotas de IVA entre 2021 y el primer trimestre de 2023. La trama vendía los vehículos en España a través de sociedades distribuidoras que también estaban implicadas en el fraude. La investigación judicial comenzó tras la denuncia presentada por la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha. En la fase de explotación de la operación se efectuaron cinco registros domiciliarios en las localidades de Tomelloso, Hellín y Albacete capital, que permitieron incautar abundante documentación sobre las operaciones fraudulentas detectadas. Además, las autoridades incautaron 20.000 euros en efectivo. Las medidas judiciales incluyen embargos de bienes inmuebles a nombre de sociedades patrimoniales de los directores de la trama y el bloqueo de cuentas bancarias y embargos de vehículos de las entidades implicadas en el fraude. La operación fue desarrollada el pasado día 16 de mayo con la intervención de 28 funcionarios.
La entrada Desarticulada por la Agencia Tributaria una red de fraude en el IVA de la compraventa de coches de segunda mano. se publicó primero en Diario de Castilla-la Mancha.
